证券代码：000151    证券简称：中成股份         公告编号：2023-30

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

(资料图片)

     中成进出口股份有限公司关于召开

    二〇二二年度股东大会的提示性公告

   中成进出口股份有限公司董事会于2023年4月29日在

《中国证券报》

      《证券时报》

           《证券日报》及巨潮资讯网披

露了《关于召开二〇二二度股东大会的通知》

                   （公告编号：

   一、召开会议的基本情况

于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二二年度股东

大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

   现场会议召开日期和时间：2023年5月22日下午14:30

   网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 5 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

   （1）截止2023年5月16日下午收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能

出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本

公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

成集团大厦公司会议室

       二、会议审议事项

                                            备注

议案

                     议案名称                 该列打勾的栏

编码

                                          目可以投票

非累积投票议案

                                            √

        年度日常关联交易预计情况》的议案

                                            √

        关事宜》的议案

      财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易》的议案

                                            √

      案

                                            √

      况》的议案

累积投票议案

                                           （6）人

                                           （4）人

                                    （2）人

    上述议案已经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事

会第三十九次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通

过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证

券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中

小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案10、议案13、

    三、会议登记事项

凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式

登记。

下午 13:30—16:00）

    （1）现场登记：公司证券部

    （2）传真方式登记：传真：010-64218032

    （3）信函方式登记：

    地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

   邮政编码：100011

   （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和

出席人身份证。

   （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身

份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或

传真方式进行登记。

   联系人：于泱博、尚巾

   联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

   电子邮箱：complant@complant-ltd.com

   邮政编码：100011

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

   二〇二三年五月十九日

附件一：

                授权委托书

兹委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席

中成进出口股份有限公司二〇二二年度股东大会,并代为行

使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见

                                          同   反   弃

                                    备注

                                          意   对   权

 议案编码             议案名称             该列打勾

                                   的栏目可

                                    以投票

 非累积投

 票议案

         的议案

         的议案

         议案

        议案

        议案

        议案

        议案

        情况及 2023 年度日常关联交易预计情况》的

        议案

        快速融资相关事宜》的议案

        司及融实国际财资管理有限公司申请流动资

        金借款暨关联交易》的议案

        交易》的议案

        担保预计情况》的议案

  累积          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 投票制

  注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以

“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，

应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授

权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

 委托人：                      受托人：

 日 期：                      日 期：

附件二：

       参加网络投票的具体操作流程

 一、 网络投票程序

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进

行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选

人投 0 票。

       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数       填报

  对候选人 A 投 X1 票    X1 票

  对候选人 B 投 X2 票    X2 票

  …                …

  合 计            不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事

  （如提案 16，采用等额选举，应选人数为 6 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份

总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

其他所有议案表达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

票。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 22 日下午 15:00。

交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                         。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

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